公告日期：2025-04-11

公告编号：2025-041

证券代码：874642 证券简称：星基智造 主办券商：财通证券
江苏星基智造科技股份有限公司独立董事津贴制度（北京

证券交易所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 10 日召开第一届董事会第六次会议，以 7 票同意， 0
票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的<江苏星基智造科技股份有限公司股东会议事规则>等相关制度的议案》。本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏星基智造科技股份有限公司

独立董事津贴制度

（北京证券交易所上市后适用）

第一条 为了促进江苏星基智造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件和《江苏星基智造科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会（如有）委
员以外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判

公告编号：2025-041

断的关系的董事。

第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范
围。

第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币 6 万元（RMB60,000 元）。
第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴
个人所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计算按月发放。

第七条 独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行
使职权所需费用，均由公司据实报销。

第八条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及公司主要股东或有
利害关系的机构和人员处取得本制度规定以外的独董津贴和未披露的其他利益。
第九条 独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职
时间予以发放津贴。

第十条 独立董事在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

（三）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；

（四）严重违反公司有关规定的其他情形。

第十一条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件、北京证券
交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与前述有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件、北京证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定为准。

第十二条 本制度由公司董事会负责解释。

第十三条 本制度经股东会审议通过且自公司向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市之日起实施。

第十四条 本制度修订需经股东会审议通过。

公告编号：2025-041

江苏星基智造科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 11 日

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