公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-081

证券代码：874642 证券简称：星基智造 主办券商：财通证券
江苏星基智造科技股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第一届董事会第七次会议，以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于制定<江苏星基智造科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>等制度的议案》。无需提交公司股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏星基智造科技股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应江苏星基智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）战
略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性并提高重大投资决策的效率和决策的质量，根据《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏星基智造科技股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会 ，并制定本细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对
公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

公告编号：2025-081

第三条 战略委员会由三名董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之
一以上董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员一名，为委员会的召集人，由全体委员
过半数推举产生。

第六条 战略委员会委员任期与公司董事任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由战略 委员会按本工作细则规定补足委员人数。在战略委员会委员人数达到规定人数 的三分之二以前，战略委员会暂停行使本工作细则规定的职权。

第七条 公司董事会办公室作为战略委员会下设的工作小组，负责日常工
作联络和会议组织等工作。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策及融资方案进 行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会决定或拟订的重大资本运作、资产 经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事项。

第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议
决定。

第四章 决策程序

第十条 董事会办公室负责做好战略委员会决策的前期准备工作：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报的重大投融资、资本运作、资产经营等项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

公告编号：2025-081

（二）由董事会办公室进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

（三）由公司有关部门或者控股（参股）企业负责对外就协议、合同、章程等进行谈判并负责编制可行性研究报告等及其他法律文件，上报董事会办公室；
（四）董事会办公室进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

第十一条 战略委员会召开会议对董事会办公室的提案进行讨论，将讨
论结果提交董事会。

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