公告日期：2025-04-29

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江苏星基智造科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、合理决策，公司拟设立董事会专门委员会。根据相关法规，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零一条 董事会行使下列职权： 第一百零一条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报 （一）召集股东会，并向股东会报
告工作； 告工作；

（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；

（四）制定公司的利润分配方案和 （四）制定公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（五）制定公司增加或者减少注册 （五）制定公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市或挂 资本、发行债券或其他证券及上市或挂
牌方案； 牌方案；

（六）拟订公司重大收购、回购本 （六）拟订公司重大收购、回购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定 （七）在股东会授权范围内，决定
公司对外投资、收购出售资产、资产抵 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 押、对外担保事项、委托理财、关联交
易、对外捐赠等事项； 易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设 （八）决定公司内部管理机构的设
置； 置；

（九）聘任或者解聘公司总经理； （九）聘任或者解聘公司总经理；
根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员， 副总经理、财务总监等高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项； 并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度； （十）制定公司的基本管理制度；
（十一）制定本章程的修改方案； （十一）制定本章程的修改方案；
（十二）管理公司信息披露事项； （十二）管理公司信息披露事项；
（十三）向股东会提请聘请、解聘 （十三）向股东会提请聘请、解聘
或更换为公司审计的会计师事务所； 或更换为公司审计的会计师事务所；
（十四）听取公司总经理的工作汇 （十四）听取公司总经理的工作汇
报并检查总经理的工作； 报并检查总经理的工作；

（十五）对公司治理机制是否给所 （十五）对公司治理机制是否给所
有的股东提供合适的保护和平等权利， 有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情 以及公司治理结构是否合理、有效等情
况，进行讨论、评估； 况，进行讨论、评估；

（十六）法律、行政法规、部门规 （十六）负责公司内幕信息知情人
章或本章程授予的其他职权。 的登记入档事宜，保证内幕信息知情人
档案真实、准确和完整；

（十七）法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。

第二百一十一条 公司有本章程第一百 第二百一十一条 公司有本章程第二八十六条第（一）项情形的，可以通过 百一十条第（一）项情形的，可以通过
修改本章程而存续。 修改本章程而存续。

依照前款规定修改本章程，须经出 依照前款规定修改本章程，须经出
席股东会会议……
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