
公告日期:2025-05-08
证券代码:874642 证券简称:星基智造 主办券商:财通证
券
江苏星基智造科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 7 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
江苏省东台经济开发区纬六路 16 号公司会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周代烈
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人,持有表决权的股份总数33,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人,持有表决权的股
份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容:
公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下:
(1)本次发行股票的种类:
人民币普通股。
(2)发行股票面值:
每股面值为 1 元。
(3)本次发行股票数量:
公司拟公开发行股票不超过(11,000,000)股。(含本数,不含超额配售选择权)。除前述公开发行的股份数量外,发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%,即不超过 165.00 万股(含本数)。具体发行数量经北京证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后,由发行人股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。
(4)定价方式:
通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。
(5)发行底价:
以后续的询价或定价结果作为发行底价。
(6)发行对象范围:
已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者,法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
(7)募集资金用途:
本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额,将依据轻重缓急全部投资于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资金额
1 智能装备产业园建设项目 36,293.05 23,430.06
合计 36,293.05 23,430.06
本次募集资金到位前,公司根据项目的实际进度,可以利用自有资金或银行贷款进行先期投入,募集资金到位后,将用于置换先期投入资金及支付项目建设剩余款项。若实际募集资金低于项目投资需求,资金缺口将通过公司自筹资金予以解决;若本次实际募集资金净额超出以上投资项目的资金需求,超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中,或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。
(8)发行前滚存利润的分配方案:
若公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市申请获得批准并成功发行,本次发行前的滚存利润由发行后的所有新老股东按其各自持股比……
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