公告日期：2025-08-25

证券代码：874642 证券简称：星基智造 主办券商：财通证券
江苏星基智造科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省东台经济开发区纬六路 16 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：周代烈

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于撤销监事会的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等
法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟撤销监事会。公司拟不再设置监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于撤销监事会公告》（公告编号：2025-100）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程端世、李靓、贾兆庆 对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-101）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>及修订部分制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股
份转让系统(www.neeq.com)上披露的《关于拟修订<公司章程>及修订部分制度公告》（公告编号：2025-105）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-106）、《董事
会议事规则》（公告编号：2025-107）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-108）、《关联交易管理办法》（公告编号：2025-109）、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-110）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-111）、《利润分配制度》（公告编号：2025-112）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-113）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-114）、《董事会审计委员会工作规则》（公告编号：2025-115）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程端世、李靓、贾兆庆对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告具体内容祥见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏星基智造科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-104）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程端世、李靓、贾兆庆对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于子公司拟向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。