公告日期：2026-04-17

证券代码：874642 证券简称：星基智造 主办券商：财通证券
江苏星基智造科技股份有限公司

第一届董事会第十一次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：江苏省东台经济开发区纬六路 16 号公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周代烈

6. 会议列席人员：董事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第三次会议审议，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事程端世、李靓、贾兆庆对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司《2025 年度财务决算报告》，结合公司总体经营情况和后续发展计划，公司对 2026 年度主要财务指标进行了测算，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第三次会议审议，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事程端世、李靓、贾兆庆对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审计委员会 2025 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等制度的规定，公司董事会审计委员会就 2025 年度履职情况编制了《董事会审计委员会 2025 年度工作报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第三次会议审议，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制审计报告、最近三年非经常性损益鉴证报告及 2025 年度内部控制的自我评价报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。