公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-047

证券代码：874643 证券简称：南特科技 主办券商：光大证券
珠海市南特金属科技股份有限公司

第五届董事会 2024 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以专人送达、电
子邮件等现场及通讯方式发出

5.会议主持人：蔡恒

6.会议列席人员：全体监事会监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-047

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司收购管 理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《珠海市南特金属科技股份有限公司关于拟修 订<公司章程>公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，促进公司健康持续发展，根据《公司法》、 《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《内幕信息知情人登记管 理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《珠海市南特金属科技股份有限公司内幕信息 知情人登记管理制度》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-047

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《珠海市南特金属科技股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海市南特金属科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第五次会议决
议》

珠海市南特金属科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日

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