公告日期：2024-12-23

证券代码：874643 证券简称：南特科技 主办券商：光大证券
珠海市南特金属科技股份有限公司

第五届董事会 2024 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以专人送达、电
子邮件等现场及通讯方式发出

5.会议主持人：蔡恒

6.会议列席人员：全体监事会监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市募集资金投资项目及可行性方案（修订版）的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授
权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》以及对董事 会的授权，董事会拟对本次发行募集资金投资项目资金用途及可行性方案进行 修订（可行性方案（修订版）详见附件）。修订后的内容如下：

1、公司董事会对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了认真分析， 认为募集资金投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。

2、本次发行的募集资金将用于公司主营业务，具体将用于下述募集资金 投资项目：

序 项目投资总额 募集资金投入

项目名称 实施主体

号 /万元 金额/万元

安徽中特高端精密配件生产基

1 30,046.01 24,731.23 安徽中特

地二期项目

珠海南特机加扩产及研发能力

2 8,050.85 6,886.48 公司

提升项目

台山南特精密机加工件扩产项

3 6,045.61 4,386.47 台山南特

目

4 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 公司

合计 50,142.47 42,004.18 -

该等募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管 理以及其他法律、法规和规章的规定。该等募集资金投资项目实施后，不会产 生同业竞争或者对公司的独立性产生其他不利影响。

3、本次发行的募集资金数额和募集资金投资项目与公司现有生产经营规

4、本次募集资金到位前，公司可根据上述项目的实施进度，以自有或自 筹资金先行支付；本次募集资金到位后，将按项目的实施进度及轻重缓急安排 使用，公司将严格按照《募集资金管理制度》等要求使用募集资金，募集资金 可用于置换前期投入的自有或自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实 际募集资金不能满足上述拟投资项目的全部投资需求，不足部分由公司自筹解 决；若本次发行实际募集资金高于上述拟投资项目投入总额，超出部分将根据 证监会及北交所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《珠海市南特金属科技股份有限公司关于公司 申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投 资项目及可行性方案（修订版）的公……
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