公告日期：2025-03-21

证券代码：874643 证券简称：南特科技 主办券商：光大证券

珠海市南特金属科技股份有限公司

第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日以专人送达、电子邮件等现场
及通讯方式发出

5.会议主持人：蔡恒

6.会议列席人员：全体监事会监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披 露规则》《公司法》《公司章程》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等
方面进行了总结和汇报，编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《珠海市南特金属科技股份有限公司年度报告》(公告编 号:2025-004)、《珠海市南特金属科技股份有限公司年度报告摘要》(公告编号：2025-005)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实
际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司的经营业绩、行业的特点、发展阶段及资金需求等因素，为实现
公司稳健、持续发展，维护全体股东的长远利益，保障公司生产经营的正常运行，公司 2024 年度不进行分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁枫、魏燕、郑文军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司现有业务发展及生产经营情况，公司预计 2025 年度发生关联交易及数额如
下：

1、交易对象、内容及金额

珠海市香洲金刚石砂轮有限公司是实际控制人家庭成员控制的企业。

公司 2025 年度预计因采购商品发生的日常关联交易总金额不超过 30 万元，采购品
类为砂轮。

2、关联交易的定价依据及公允性、合理性

公司与关联方的上述关联交易定价根据市场定价为原则，双方协商定价，关联交易价 格公允、合理，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，未损害公司及其他股东的 利益，不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。

公司与关联方的上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必 要的。不存在损害公司利益的情形。

3、本次关联交易对公司的影响

本次预计的日常性关联交易，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相 关程序，交易的定价符合市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次预 计的日常性关联交易,不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。

如果在实际执行中预计关联交易金额超过前述预……
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