公告日期：2025-03-21

证券代码：874643 证券简称：南特科技 主办券商：光大证券
珠海市南特金属科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 9:00 至 12:00 。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874643 南特科技 2025 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议聘请广东精诚粤衡律师事务所出席并出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》《公司法》《公司章程》等有关要求，公司对报告期内总体 经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2024 年年度报告及年 度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《珠海市南特金属科技股份有限公司年度报告》 (公告编号:2025-004)、《珠海市南特金属科技股份有限公司年度报告摘要》(公 告编号:2025-005)。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024
年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2024 年度工作进行 总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

根据 2024 年度公司的经营业绩、行业的特点、发展阶段及资金需求等因
素，为实现公司稳健、持续发展，维护全体股东的长远利益，保障公司生产经 营的正常运行，公司 2024 年度不进行分配利润，也不进行资本公积金转增股 本。
（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格， 具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2024 年度审计 机构期间，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，按照《中国注册会计师审 计准则》的要求执行了审计程序，较好的完成了公司委托的各项工作，为公司 提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。
根据公司业务发展需要及《公司章程》的有关规定，公司拟续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
（五）审议《关于授权法定代表人开展公司 2025 年度申请贷款业务、保理业务并由公司及关联方提供担保的议案》

一、为满足公司及子公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟授权法 定代表人开展公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请总额不超过 40,000 万元（含）（或等值外币）的综合授信额度在内的贷款业务，授权及贷 款业务内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保 理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务，在上述授信额 度内，公司将根据金融机构的要求，以公司自有资产抵押，知识产权、应收账
款或应收票据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保，可根据实际情况利用公司、子公司为相关业务进行担保；也可以在征……
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