公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-017

证券代码：874643 证券简称：南特科技 主办券商：光大证券
珠海市南特金属科技股份有限公司

第五届董事会 2025 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日以专人送达、电子
邮件等现场及通讯方式发出

5.会议主持人：蔡恒

6.会议列席人员：全体监事会监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司安徽中特精密制造有限公司向徽商银行含山支行申
请借款并提供担保的议案》

公告编号：2025-017

1.议案内容：

根据公司经营需要，子公司安徽中特精密制造有限公司拟向徽商银行含山支行申请借款并提供担保,具体如下：

1、 向徽商银行含山支行申请办理流动资金贷款业务，总授信额度不超过
3,000 万元，借款期限为一年，用途为日常经营周转。

2、 公司为此笔综合授信提供连带责任保证担保，连带责任保证的最高债务
金额为人民币 6,000 万元（含）；

股东会审议通过后，在上述额度范围内，授权公司法定代表人办理相关手续，与业务向对方签署上述综合授信业务的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。最终各方签订的综合授信业务的金额、期限、利率、担保金额等以公司与业务相对方签署的相关协议及其配套文件约定为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于授权法定代表人开展公司 2025 年度融资租赁业务并由公
司及关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

一、为了满足生产经营不断发展的需要，公司及合并报表范围内子公司 2025年度拟开展融资租赁业务，拟采取包括但不限于售后回租、直租等形式向银行金融机构、融资租赁公司及其他机构等开展融资租赁及相关业务，融资租赁额度合计不超过人民币 2 亿元（含），每笔融资租赁期限不超过 5 年（含）。

二、交易对象：交易对方（以下统称为“业务相关方”）为具备开展融资租赁业务相关资质，并与公司及合并报表范围内子公司均不存在关联关系的银行金融机构、融资租赁公司及其他机构等。

三、担保方式：在上述融资租赁额度内，公司将根据业务相对方机构的要求，以公司自有资产抵押，知识产权、应收账款或应收票据、货币资金质押、信用、

公告编号：2025-017

保证等方式进行担保，可根据实际情况利用公司、子公司为相关业务进行担保；也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司及其子公司提供无偿担保，无需公司提供反担保。

上述融资租赁额度的授权有效期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起 1 年，融资租赁额度在上述期限内可循环使用。

股东会审议通过后，在融资租赁额度范围内，授权公司法定代表人办理相关手续，与业务相关方签署上述融资租赁业务的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。最终融资租赁业务的金额、期限、利率等以公司与业务相对方签署的相关协议及其配套文件约定为准。
授权额度超过上述总额的，公司依据公司章程规定履行相应的董事会和股东会决议程序。
2.回避表决情况：

关联董事蔡恒回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁枫、魏……
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