公告日期：2025-05-07

证券代码：874643 证券简称：南特科技 主办券商：光大证券
珠海市南特金属科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议场地地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 9:00 至 12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874643 南特科技 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于子公司安徽中特精密制造有

1.00 限公司向徽商银行含山支行申请 √

借款并提供担保的议案

关于授权法定代表人开展公司

2.00 2025 年度融资租赁业务并由公司 √

及关联方提供担保的议案

议案（1）《关于子公司安徽中特精密制造有限公司向徽商银行含山支行申请借款并提供担保的议案》内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《珠海市南特金属科技股份有限公司关于子公司拟向银行申请借款并提供担保的公告》(公告编号:2025-019)。

议案（2）《关于授权法定代表人开展公司 2025 年度融资租赁业务并由公司及关联方提供担保的议案》内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《珠海市南特金属科技股份有限公司关于预计 2025年度拟开展融资租赁业务并由公司及关联方提供担保的公告》(公告编号:2025-020)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（蔡恒、李丽玲）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东需携带本人身份证及复印件，受自然人股东委托出席会议的代理人需携带本人身份证及复印件、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 23 日 8:00 至 9:00

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：康天伦；联系方式：0756-7720828
（二）会议费用：与会股东费用自理。
五、备查文件

《珠海市南特金属科技股份有限公司第五届董事会 20……
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