公告日期：2025-04-22

证券代码：874645 证券简称：铂纳特斯 主办券商：中信建投
深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874645 铂纳特斯 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

深圳市宝安区新桥街道万丰社区中心路 5 号 201，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规，深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2024 年年度报告及其摘要，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002） 及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2024 年度工作情况、公司年度经营状况以
及 2025 年度董事会工作重点。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，依法独立行使职权，维护公司利益和股东权益。监事认真履行监督职责，通过出席股东大会及列席董事会，了解和掌握公司的生产经营情况，促进公司规范运作和健康发展，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，编制了《深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

2024 年，公司的独立董事严格按照《公司法》《公司章程》及《深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，现就 2024 年工作开展情况编写完成报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-006）。
（五）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司拟制定公司 2025 年度董事薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市铂维投资有限公司、袁维、赣州市铂纳特斯企业管理合伙企业（有限合伙）、魏凤鸣。
（六）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司拟制定公司 2025 年度监事薪酬方案。
（……
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