公告日期：2025-05-14

证券代码：874645 证券简称：铂纳特斯 主办券商：中信建投
深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议+电子通讯会议
3.会议表决方式：
√现场投票√电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁维
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 32 人，持有表决权的股份总数22,034,872 股，占公司有表决权股份总数的 94.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业
务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法
规，深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2024
年年度报告及其摘要，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告
编号：2025-002） 及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 22,034,872 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股
数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

2024 年，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项
业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《2024
年度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2024 年度工作情况、公司年度经
营状况以及 2025 年度董事会工作重点。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 22,034,872 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股
数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司
章程》的有关规定，依法独立行使职权，维护公司利益和股东权益。监事认真履行监督职责，通过出席股东会及列席董事会，了解和掌握公司的生产经营情况，促进公司规范运作和健康发展，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，编制了《深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 22,034,872 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1、议案内容：

2024 年，公司的独立董事严格按照《公司法》《公司章程》及《深圳市
铂纳特斯智能装备股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，现就 2……
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