公告日期：2024-06-28

湖北天基生物能源股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及董事、监事、高级管理人员的确认意见

湖北天基生物能源股份有限公司（以下简称“公司”、“天基生物”）股票拟在全国中小企业股份转让系统公开挂牌并转让，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司设立以来股本演变情况作如下说明：

注：除非文义另有所指，本确认意见中所使用的词语含义与《湖北天基生物能源股份有限公司公开转让说明书》一致。

一、天基有限的设立及股本演变

（一）2006 年 3 月 29 日，有限公司设立

2006 年 2 月 20 日，天基有限取得了湖北省工商行政管理局核发的《企业名
称预先核准通知书》（鄂工商）名称预核（企登）字[2005]第（00055）号，核准名称为“湖北天基生物能源科技发展有限公司”。

2006 年 3 月 2 日，汉川正方资产评估事务所出具的《资产评估报告书》（川
正评报字[2006]19 号），评估截至 2006 年 2 月 28 日湖北天基生物能源科技发展
有限公司（筹）委托评估的资产的评估值为 1,057.95 万元。其中房屋建筑物及构
筑物 22.07 万元，机器设备 60.13 万元，土地使用权 825.75 万元，工程物资 150.00
万元。

2006 年 3 月 3 日，邓金华、李霞签订了《湖北天基生物能源科技发展有限
公司章程》，约定邓金华出资 1,200.00 万元，其中货币出资 591.00 万元，非货
币出资 609.00 万元；李霞出资 800.00 万元，其中货币出资 395.00 万元，非货币
出资 405.00 万元。

2006 年 3 月 4 日，汉川汉一联合会计师事务所出具《验资报告》（鄂川汉
会验字[2006]05 号），验证截至 2006 年 3 月 3 日，天基有限已经收到全体股东
缴纳的实收资本合计人民币 2,000 万元，其中，邓金华货币出资 591.00 万元，实

物出资 609.00 万元，合计 1,200.00 万元；李霞货币出资 395.00 万元，实物出资
405.00 万元，合计 800.00 万元。根据汉川正方资产评估事务所出具的川正评报字[2006]19 号《资产评估报告书》，上述实物资产评估值为 1,057.95 万元，其中投入注册资本 1,014.00 万元，剩余 43.95 万元转入资本公积。

2006 年 3 月 29 日，天基有限取得了汉川市工商行政管理局核发的《企业法
人营业执照》（注册号为 4209842101001）。

天基有限设立时的股权结构如下：

序号 股东名称 注册资本（万元） 实收资本（万元） 出资比例

1 邓金华 1,200.00 1,200.00 60%

2 李霞 800.00 800.00 40%

合计 2,000.00 2,000.00 100%

天基有限设立时，邓金华、李霞作价 825.75 万元用于出资的土地使用权，其未能提供有效的个人取得土地使用权的证明，存在以公司资产出资的可能，出资存在瑕疵。

天基有限设立时，邓金华、李霞用于出资的货币资金中有 400 万元由汉川市
邮政局邮政储蓄于验资截止日（2006 年 3 月 3 日）汇入，在验资完成后于 2006
年 3 月 6 日退还给汉川市邮政局邮政储蓄。该笔 400 万元出资为验资向汉川市邮
政局借入的用于出资的过桥资金。汉川市邮政局后改制设立为中国邮政集团有限公司湖北省汉川市分公司（以下简称“邮政汉川分公司”），公司于 2023 年 6 月取得了其出具的《关于汉川市邮政局邮政储蓄 2006 年 3 月与湖北天基生物能源科技发展有限公司资金往来的说明》，确认邮政汉川分公司作为汉川市邮政局邮政储蓄的业务承接单位，其与天基生物不存在投资行为，与天基生物及其股东不存在纠纷或潜在纠纷。同时，对于该过桥出资的 400 万元出资，公司确认了对股东的其他应收款。

邓金华、李霞已于 2021 年 9 月向公司缴存 2,000 万元，其中 1,057.95 万元
用于置换用于出资的土地使用权和实物资……
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