公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-013

证券代码：874646 证券简称：天基生物 主办券商：长江承销保荐
湖北天基生物能源股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓金华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

公告编号：2025-013

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）
（一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 120000000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 120000000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（三）、审议通过《2024 年度财务决算报告》
1、议案内容：
根据公司 2024 年财务报表由董事会编制公司 2024 年财务决算报告。
2、议案表决结果：
普通股同意股数 120000000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）、审议通过《2025 年度财务预算报告》
1、议案内容：

根据公司 2024 年财务状况及 2025 年业务发展规划由董事会编制公司 2025 年财
务预算报告。

公告编号：2025-013

2、议案表决结果：
普通股同意股数 120000000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）、审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》
1、议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》。
2、议案表决结果：
普通股同意股数 120000000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）、……
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