公告日期：2026-03-17

公告编号：2026-005

证券代码：874646 证券简称：天基生物 主办券商：长江承销保荐
湖北天基生物能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

湖北天基生物能源股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓金华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北天基生物能源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展及审计工作的需要，经公司董事会审慎研究，拟变更2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司拟不再续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），改聘深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计及内部控制审计等相关工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件
《湖北天基生物能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

湖北天基生物能源股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 17 日

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