公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-006

证券代码：874647 证券简称：张恒春 主办券商：财通证券

安徽张恒春药业股份有限公司

2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2024年12月15日以书面通知方式发出

5.会议主持人：钱海英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工63人，实际出席职工63人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举宋平女士为公司第二届监事会职工代表监事》
1.议案内容：

公告编号：2024-006

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，为保障公司监事会工作正常运行，选举宋平女士为公司职工代表监 事，任期自2024年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满 止。宋平女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监 事的情形。
2. 议案表决结果：同意63票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽张恒春药业股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

安徽张恒春药业股份有限公司
董事会
2024年 12月24日

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