公告日期：2025-04-18

证券代码：874647 证券简称：张恒春 主办券商：财通证券
安徽张恒春药业股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：王伟杰

6.会议列席人员：张忠、钱海英、宋平

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《关于中华人民共和国公司法》及有关法律、法规
和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽张恒春药业股份有限公司章程》的
规定，现就公司董事会 2024 年度工作进行报告并拟定了《安徽张恒春药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽张恒春药业股份有限公司章程》的规定，现就公司总经理 2024 年度工作进行报告并拟定了《安徽张恒春药业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》1.议案内容：

根据相关法律法规及《安徽张恒春药业股份有限公司章程》的规定，在总结公司 2024 年生产经营实际情况及制定 2025 年的经营销售计划的情况下，公司董事会审议了《公司 2024 年财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《安徽张恒春药业股份有限公司章程》《安徽张恒春药业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事严格遵照前述法律法规的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，有效维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽张恒春药业股份有限公司章程》的规定，公司编制了《安徽张恒春药业股份有限公司 2024 年年度报告》。本报告详细总结了公司 2024 年度的经营成果、财务状况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司的经营业绩，从公司成长性及股东利益考虑，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司 2024 年度权益分配方案为：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毕功兵、周选围、叶邦银对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。……
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