公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-012

证券代码：874647 证券简称：张恒春 主办券商：财通证券

安徽张恒春药业股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

安徽张恒春药业股份有限公司（以下简称“公司"）第二届董事会第二次会议
于 2025 年 04 月 17 日召开，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《安
徽张恒春药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《安徽张恒春药业股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为安徽张恒春药业股份有限公司的独立董事，对第二届董事会第二次会议审议的相关议案发表意见如下：
（一）《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

在董事会审议上述议案时，作为独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅公司提供的相关材料的基础上，我们发表如下意见：

经审核后我们一致认为，公司本次2024年度利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东和中小股东利益的情形。

（二）《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》
在董事会审议上述议案时，作为独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅公司提供的相关材料的基础上，我们发表如下意见：

经审核后我们一致认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为本公司服务的能力，项目人员在公司以往年度审计工作中秉持独立、客观、公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项审计工作，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，能够保证公司财务及内控的审计质量；为保证公

公告编号：2025-012

司审计工作的连续性和稳健性，我们同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构。

特此公告。

安徽张恒春药业股份有限公司
独立董事：毕功兵、周选围、叶邦银
2025年 4月18日

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