公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-027

证券代码：874647 证券简称：张恒春 主办券商：财通证券
安徽张恒春药业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路 10 号会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王伟杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数37,499,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-027

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司豁免现任董监高自愿性股份限售承诺的议案》

1.议案内容：

公司现任董监高本次申请豁免履行其在公司《公开转让说明书》中作出的，对于其所间接持有公司股份作出的自愿性股份限售承诺，即申请豁免其间接持有的公司股份每年转让不得超过 25%的限制。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,532,641 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东王伟杰、安徽恒昌共创企业管理中心（有限合伙）、安徽恒昌富享企业管理中心（有限合伙）、安徽信隆股权投资有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于修订<安徽张恒春药业股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，拟调整公司董事及总经理任期年限为 1 年，并修订《公司章程》相应条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,499,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2025-027

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件

《安徽张恒春药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

安徽张恒春药业股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 2 日

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