公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-031

证券代码：874647 证券简称：张恒春 主办券商：财通证券

安徽张恒春药业股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

安徽张恒春药业股份有限公司（以下简称“公司"）第二届董事会第四次会议
于 2025 年 11 月 24 日召开，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《安
徽张恒春药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《安徽张恒春药业股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为安徽张恒春药业股份有限公司的独立董事，对第二届董事会第四次会议审议的相关议案发表意见如下：
（一）《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

在董事会审议上述议案时，作为独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅公司提供的相关材料的基础上，我们发表如下意见：

经审核后我们一致认为，公司本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的监事会职权，并修订
公司章程，符合相关法律法规的规定。本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害公司利益的情形。

特此公告。

安徽张恒春药业股份有限公司
独立董事：毕功兵、周选围、叶邦银
2025年 11月24日

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