公告日期：2025-11-24

证券代码：874647 证券简称：张恒春 主办券商：财通证券
安徽张恒春药业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人：王伟杰

6.会议列席人员：张忠、钱海英、宋平

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《关于中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度并提交股东会审议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订部分需提交股东会审议的公司内部管理制度。

序号 修订或制定规则

1 修订《股东会议事规则》

2 修订《董事会议事规则》

3 修订《独立董事工作制度》

4 修订《对外投资管理制度》

5 修订《关联交易管理制度》

6 修订《对外担保管理制度》

7 修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》

8 修订《承诺管理制度》

9 修订《利润分配管理制度》

10 修订《累积投票制度实施细则》

11 制定《募集资金管理制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分无需提交股东会审议的公司内部管理制度。

序号 修订或制定规则

1 修订《总经理工作制度》

2 修订《董事会秘书工作规则》

3 修订《董事会审计委员会工作制度》

4 修订《董事会提名委员会工作制度》

5 修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

6 修订《董事会战略与发展委员会工作制度》

7 修订《信息披露事务管理制度》

8 修订《投资者关系管理制度》

9 修订《内部审计工作制度》

10 修订《印章管理制度》

11 修订《子公司管理制度》

12 制定《内幕信息知情人登记管理制度》

13 制定《年度报告重大差错追究制度》

14 制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，因此相应调整公司组织架构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股……
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