公告日期：2026-04-27

证券代码：874647 证券简称：张恒春 主办券商：财通证券
安徽张恒春药业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：王伟杰

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《关于中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事郑勇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽张恒春药业股份有限公司章程》的规定，现就公司董事会 2025 年度工作进行报告并拟定了《安徽张恒春药业股份
有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽张恒春药业股份有限公司章程》的规定，现就公司总经理 2025 年度工作进行报告并拟定了《安徽张恒春药业股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《安徽张恒春药业股份有限公司章程》《安徽张恒春药业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事严格遵照前述法律法规的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，有效维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开安徽张恒春药业股份有限公司 2025 年年度股东
会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件和《安徽
张恒春药业股份有限公司章程》的规定，现提议于 2026 年 06 月 04 日在公司会
议室召开 2025 年年度股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2025 年度关联交易情况的议案》
1.议案内容：

为优化公司资产结构，盘活闲置资产，降低车辆日常维护、保险、年检等运营成本，提高资金使用效率。公司将名下公务用车以市场价 851,804 元出售给公司大股东王伟杰先生。
2.回避表决情况：

关联董事王伟杰回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事王伟杰为关联董事，回避表决。

公司现任独立董事毕功兵、周选围、叶邦银对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽张恒春药业股份有限公司章程》的规定，公司编制了《安徽张恒春药业股份有限公司 2025 年年度报告》。报告详细总结了公司 2025 年度的经营成果、财务状况。
2.审计委员会意见

3 位委员均发表了同意的意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 ……
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