公告日期：2024-06-24

安徽金鹏香精香料股份有限公司

Anhui Jinpeng Flavours & Fragrances Co., Ltd.

（安徽省池州市东至香隅化工园）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

光大证券

地址：上海市静安区新闸路 1508 号

2024 年 6 月

声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司主营业务产品的原材料主要来源于基础化工产品，受国际原油价
主要原材料价格波动风 格波动等因素影响，导致报告期内公司原材料采购价格有所波动，若未
险 来原材料价格上涨幅度过大或发生原材料短缺等情况，将影响公司的
生产成本、加大存货管理难度，从而对公司的生产经营产生不利影响。

合成香料产品品种众多，行业下游客户的个性化需求特征越来越明显，
随着技术的进步，公司需要不断加大研发投入来开发新产品和新技术，
以保持在行业内的竞争优势。新产品、新技术需要投入大量资金和人力
技术与研发风险 物力，开发过程中不确定因素较多，如果未来公司的技术和产品研发不
能充分满足下游产业市场需求，技术水准和产品质量无法及时提升，甚
至因对行业技术发展方向误判而导致研发活动失败，将对公司的持续
盈利能力产生不利影响。

公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业”之“香料、香精制
造”，部分原材料为易燃、易爆和易制毒的危险化学品，在生产过程中
安全生产风险 存在固有安全风险。如果公司因安全防护工作不到位、员工操作不当等
意外原因引起泄漏、爆炸、火灾等重大安全事故，可能会引起诉讼、赔
偿、处罚甚至停业等情况，给公司生产经营带来不利影响。

公司股份制改组后，制定了“三会”议事规则、《公司章程》《关联交
易管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《环境保
护管理制度》等，重新梳理并建立了完善的内部控制体系，完善了公司
公司治理风险 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。