公告日期：2024-09-27

北京德恒（杭州）律师事务所

关于

安徽金鹏香精香料股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统

挂牌并公开转让的

法律意见

杭州市上城区新业路 200 号华峰国际 10、11 层

电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016

目 录

释 义 ...... 2
一、本次挂牌的批准和授权 ...... 6
二、本次挂牌的主体资格 ...... 8
三、本次挂牌的实质条件 ...... 9
四、公司的设立 ...... 15
五、公司的独立性 ...... 18
六、公司发起人、股东及实际控制人 ...... 20
七、公司的股本及其演变 ...... 28
八、公司的业务 ...... 38
九、关联交易及同业竞争 ...... 41
十、公司的主要财产 ...... 51
十一、公司的重大债权债务 ...... 62
十二、公司的重大资产变化及收购兼并 ...... 64
十三、公司的章程制定与修改 ...... 64
十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 65
十五、公司董事、监事、高级管理人员及其变化 ...... 67
十六、公司的税务及政府补助 ...... 69
十七、公司的环境保护、质量管理及安全生产 ...... 70
十八、公司的劳动用工及社会保险、住房公积金 ...... 73
十九、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 75
二十、《公开转让说明书》法律风险的评价 ...... 76
二十一、结论意见 ...... 76

释 义

在本法律意见中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义：
公司、申请人、 指 安徽金鹏香精香料股份有限公司
金鹏香料
本次挂牌、本次 指 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开
申请挂牌 转让

金鹏有限 指 安徽金鹏香精香料有限公司，系公司前身

南京瑞源 指 南京瑞源国际贸易有限公司，系公司全资子公司

上海鑫瑞源 指 上海鑫瑞源国际贸易有限公司，系公司全资子公司

南京展鸿 指 南京展鸿投资有限公司，系公司控股股东

东至展鸿 指 东至展鸿股权投资合伙企业（有限合伙），系公司员工
持股平台

东至睿瞻 指 东至睿瞻股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东

德恒、本所 指 北京德恒（杭州）律师事务所

德恒律师、本所 指 北京德恒（杭州）律师事务所参与本次挂牌的签字律师律师

《北京德恒（杭州）律师事务所关于安徽金鹏香精香料
本法律意见 指 股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让的法律意见》

光大证券、主办 指 光大证券股份有限公司
券商

天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

坤元评估 指 坤元资产评估有限公司

报告期 指 2022年度及 2023 年度

股改基准日 指 2023年 1 月 31日

《公开转让说明 指 本次挂牌的《安徽金鹏香精香料股份有限公司公开转让
书》 说明书》

《光大证券股份有限公司关于推荐安徽金鹏香精香料股
《推荐报告》 指 份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让
并挂牌的推荐报告》

《审计报告》 指 本次挂牌的《审计报告》（天健审〔2024〕4443号）

《 资 产 评 估 报 指 坤元评估于 2023 年 3 月 13 日出具的《资产评估报告》
告》 （坤元评报[2023]166号）

《公司章程》 指 根据上下文意所需，指公司其时有效的公司章程

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《 公 众 公 司 办 指 《非上市公众公司监督管理办法》

法》

《 股 票 挂 牌 规 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》

则》

《 分 层 管 理 办 指 《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》

法》

证监会 指……
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