公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-018

证券代码：874648 证券简称：金鹏香料 主办券商：光大证券
安徽金鹏香精香料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李金鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数66,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.2353%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-018

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举马学武先生为公司第一届监事会监事的议案》

1、主要内容

鉴于公司监事会监事、监事会主席徐大鹏先生和监事崔森冰先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举马学武先生为公司第一届监事会监事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满止。

2、表决结果

普通股同意股数 66,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举吴炜先生为公司第一届监事会监事的议案》

1、主要内容

鉴于公司监事会监事、监事会主席徐大鹏先生和监事崔森冰先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举吴炜先生为公司第一届监事会监事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满止。

2、表决结果

普通股同意股数 66,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2024-018

马学 监事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
武 月 28 日 时股东大会

吴炜 监事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
月 28 日 时股东大会

四、备查文件目录

《安徽金鹏香精香料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

安徽金鹏香精香料股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 日

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