公告日期：2025-11-14

证券代码：874648 证券简称：金鹏香料 主办券商：光大证券
安徽金鹏香精香料股份有限公司

关于变更公司经营范围并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，同时因公司战略发展规划的需要拟修改经营范围并修订《公司章程》的相应条款。

具体内容如下：

一、根据《中华人民共和国公司法》将全文中所有“股东大会”修改为“股东会”；

二、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护安徽金鹏香精香料股份 第一条 为维护安徽金鹏香精香料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，公司的组织和行为，根据《中华人民共 规范公司的组织和行为，根据《中华人和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 民共和国公司法》（以下简称“《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
“《证券法》”）《非上市公众公司监督管 下简称“《证券法》”）、《非上市公众公理办法》《全国中小企业股份转让系统 司监督管理办法》、《全国中小企业股份挂牌公司治理规则》和其他有关法律、 转让系统挂牌公司治理规则》、《中国共
法规的规定，制定本章程。 产党章程》（以下简称“《党章》”）和其
他有关法律、法规的规定，制定本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。公司董事长为代
表公司执行公司事务的董事。担任法定
代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的,公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。法定代表人以公司
名义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 本章程所称的“高级管理人员” 第十条 本章程所称的“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会 是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书和财务负责人。 秘书和财务总监。

第十一条 公司根据中国共产党章程的 第十一条 公司根据《党章》的规定，规定，设立共产党组织，开展党的活动。 设立中国共产党组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条 公司应当为党组织的活动提供必要条
件。 件。

第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十八条 经依法登记，公司的经营范围为：合成香料（香豆素、结晶玫瑰、 围为：合成香料（香豆素、结晶玫瑰、水杨醛、麝香 T）及副产品黑膏、钾盐、 水杨醛、麝香 T……
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