公告日期：2025-11-14

证券代码：874648 证券简称：金鹏香料 主办券商：光大证券
安徽金鹏香精香料股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 13 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过本规则，
本规则尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为提高安徽金鹏香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《安徽金鹏香精香料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，结合公司实际情况，制定本工作细则。
第二条 本工作细则对公司总经理和其他高级管理人员的职责权限与工作分工做出规定。
第三条 公司总经理、副总经理除应按照《公司章程》的规定行使职权外，还应按照本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。
第四条 公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。任何组织和个人不得干预上述公司高级管理人员的正常选聘程序。
第五条 公司采取公开、透明的方式，选聘总经理、副总经理和其他高级管
第六条 公司应和总经理和副总经理等公司高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。
第七条 公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。公司总经理任免应履行法定的程序。

第二章 总经理机构

第八条 公司总经理机构设总经理 1 名，副总经理 1 名，董事会秘书 1 名，
财务总监 1 名。
第九条 公司可以根据生产经营活动和业务发展的需要，增设其他高级管理人员等职位。
第十条 公司总经理机构的人员变动须经董事会审议批准。
第十一条 公司总经理在公司董事会领导下开展工作，接受公司董事会的监督和指导。

第三章 总经理及其他高级管理人员的职权

第十二条 公司总经理行使下列职责：
(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
(二) 组织实施公司年度计划和投资方案；
(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；
(四) 拟订公司的基本管理制度；
(五) 制定公司的具体规章；
(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员；
(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
(八) 列席董事会、股东会；
(九) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第十三条 公司副总经理经总经理考核提名，由公司董事会任免。公司副总经理行使如下职责：
(一) 就其分管的业务和日常工作对总经理负责，并定期向总经理汇报。

(二) 应熟悉和掌握自己分管业务范围的工作情况，及时向总经理反映，提出建议和意见。
(三) 在总经理的领导下，按照公司董事会和总经理办公会议的决议精神和总经理的工作安排，贯彻落实所负责的各项工作，保证与总经理的全盘工作计划和部署安排高度统一，协调一致。
(四) 协调所分管部门与其他部门的联系，协助总经理建立健全公司统一、高效、坚强有力的组织体系和工作体系。
(五) 可向总经理提议召开总经理办公会议。
(六) 负责总经理委派的管理工作。
(七) 副总经理根据业绩和表现，有责任提请公司总经理解聘或聘任自己所分管业务范围内的一般管理人员和员工。
(八) 贯彻落实总经理授权或安排的其他工作。
(九) 及时完成总经理交办的其他工作。
第十四条 财务总监经总经理考核提名，由公司董事会任免。财务总监行使下列职责：
(一) 在总经理领导下，协助总经理专项负责公司资金筹措和重大投资项目审查工作，并向总经理提出书面建议。
(二) 负责拟订公司的基本财务管理制度，并监督落实。
(三) 负责拟订公司的财务内控制度，并监督落实。
(四) 审核下属公司的财务规章，保证公司财务工作遵守法律、法规和财政、证券监管部门的规定要求，避免公司出现财务风险。
(五) 负责公司投资计划的资金安排，平衡资金需求，保证公司年度投资计划的资金落实，做到不因资金缺口而影响公司的投资计划实施。
(六) 负责公司生产经营计划所需的资金融资工作，建立融资渠道，保证公司正常的生产经营顺利进行，做到不因资金缺口而影响公司的主营业务。
(七) 负责公司的预算、决算管理，保证公司的预算、决算工作……
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