公告日期：2025-04-07

公告编号：2025-018

证券代码：874649 证券简称：弥富科技 主办券商：中信建投
弥富科技（浙江）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：顾强

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与外部投资机构股东签署<股东协议之补充协议（二）>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-018

弥富科技（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为支持公司上市工作，经各方友好协商后达成一致意见，拟签订《股东协议之补充协议（二）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于设立证券事务部的议案》
1.议案内容：

为规范公司运作，进一步做好信息披露和投资者关系管理工作，结合公司实际情况，经公司董事会讨论决定，公司拟设立证券事务部，以更好推进信息披露及相关工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据公司章程规定和相关法律法规要求,现提议于 2025 年 4 月 22 日召开公
司 2025 年第二次临时股东会，审议《关于公司与外部投资机构股东签署<股东协议之补充协议（二）>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-018

三、备查文件目录

《弥富科技(浙江)股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

弥富科技（浙江）股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 7 日

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