公告日期：2025-04-18

证券代码：874649 证券简称：弥富科技 主办券商：中信建投
弥富科技（浙江）股份有限公司内部审计制度（北交所上

市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 4 月 18 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过，无
需提交股东会审议，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市之日起生效并实施。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

弥富科技（浙江）股份有限公司内部审计制度

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为了加强和规范弥富科技（浙江）股份有限公司（以下简称“公
司”）内部审计工作，明确审计职责，促进经营管理，提高经济效益，保护投资 者的合法权益，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规及规范性文件，结合公司实际 情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司财务
收支等财务信息、内部控制、风险管理、经济/业务活动实施独立、客观地监督、 评价和建议。

第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有
关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：

（一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；

（二）提高公司经营的效率和效果；

（三）保障公司资产的安全；

（四）确保公司信息披露的真实、准确、完整。

第四条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，
改善经营管理，规避经营风险，杜绝违法行为，维护股东利益，增加公司价值。
第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的
内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。

第六条 董事、高级管理人员、公司各部门及控股子公司以及对公司具有
重大影响的参股公司依照本制度接受审计监督。

第二章 审计机构与人员

第七条 董事会设立审计委员会，制定审计委员会工作细则。审计委员会
成员全部由董事组成，其中独立董事应占多数，且委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。

第八条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内
部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部门对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部门在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。
第九条 公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关法律、法规及规范
性文件的规定，配置适量的审计人员从事内部审计工作。

第十条 内部审计部门负责具体执行公司年度审计计划，履行内部审计职
责，组织实施内部审计活动。

第十一条 内部审计人员应该具备与审计工作相适应的审计、会计、法律、
经济管理等相关专业知识和业务能力，具有较强的组织协调、调查研究、综合分析、专业判断、文字表达能力，并保持一定的稳定性。

第十二条 内部审计部门的负责人必须专职，主管内部审计工作。内部审
计部门负责人有权与公司管理层直接交流信息，以促进内部审计机构的独立性、保证广泛的审计范围、重视审计报告和建议，并采取适当的行动。

第十三条 内部审计人员应当接受继续教育和专项审计业务培训，不断更
新专业知识，提高业务能力。

第十四条 内部审计人员必须严格遵守职业道德和审计工作纪律，在审计
过程中始终保证独立性，忠于职守、坚持原则，保守秘密，保证审计结果的客观公正，不得滥用职权，徇私舞弊、玩忽职守。

第十五条 审计人员办理审计事项，与被审计部门、单位或人员（以下统
称“被审计单位”）或者审计事项有利害关系的，应当回避。

第十六条 内部审计人员开展正常的内部审计工作不受公司其他部门或者
个人的干涉和阻挠。任何部门和个人不得打击报复坚持工作原则的内部审计人员。

第十七条 公司各部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司
应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。

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