公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-074

证券代码：874649 证券简称：弥富科技 主办券商：中信建投
弥富科技（浙江）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇福源路 8 号弥富科技（浙江）股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：顾强

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-074

根据公司现行有效《内部审计制度》的相关规定，公司内部审计机构需配备3 名内部审计人员，考虑到公司的业务规模、内部审计人员的招聘难度，拟对《内部审计制度》中关于内部审计人员人数配备及其他条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《弥富科技（浙江）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

弥富科技（浙江）股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日

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