公告日期：2025-06-24

中信建投证券股份有限公司

关于

弥富科技（浙江）股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北交所上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二五年六月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王玉龙、洪敏根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

保荐人及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4

三、发行人基本情况...... 6

四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 10

五、保荐人内部审核程序和内核意见 ......11

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 12
第二节 保荐人承诺事项 ...... 14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 15
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 17

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 17

二、本次发行符合相关法律规定...... 18

三、发行人的主要风险提示...... 23

四、发行人的发展前景评价...... 26

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 27

六、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 28
附件一： ...... 30
附件二： ...... 31

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
公司、发行人、弥富科技 指 弥富科技（浙江）股份有限公司
保荐人、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

实际控制人 指 顾强先生、王乃军女士及顾留贵先生

上海森酉 指 上海森酉企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东、公
司控股股东及实际控制人的一致行动人

嘉善森博 指 嘉善森博企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东、公
司控股股东及实际控制人的一致行动人

嘉兴颀景 指 嘉兴颀景创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东

重庆长信 指 重庆长信智汽私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），系
公司股东

合肥巢甬 指 合肥巢甬股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《弥富科技（浙江）股份有限公司章程》

《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则》

《注册管理办法》 指 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册
管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所 指 北京证券交易所

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股东会/股东大会 指 弥富科技（浙江）股份有限公司股东会/股东大会

董事会 指 弥富科技（浙江）股份有限公司董事会

监事会 指 弥富科技（浙江）股份有限公司监事会

三会 指 股东会/股东大会、董事会、监事会

天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期、报告期各期 指 2022 年度、2023 年度和 2024 年度

报告期末 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。