公告日期：2025-10-24

证券代码：874649 证券简称：弥富科技 主办券商：中信建投
弥富科技（浙江）股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇福源路 8 号弥富科技（浙江）股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：李岐
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规以及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定，结合
公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事职务、免去李岐及秦超的监事职务，监事会撤销后，由公司董事会审计委员会行使相关法律法规规定的监事会的职权，同时公司根据相关法律法规的规定对《公司章程》的相关条款进行修订，并授权董事会办理相关工商变更登记等事宜。《公司章程》修订具体内容详见公司
于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《弥富科技（浙江）股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-094）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<弥富科技(浙江)股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
1. 议案内容：

鉴于公司拟根据《公司法》等相关法律法规的规定撤销监事会，并由董事会审计委员会行使相关法律法规规定的监事会的职权，公司拟废止《弥富科技(浙江)股份有限公司监事会议事规则》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<弥富科技（浙江）股份有限公司向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案>的议案》1. 议案内容：

为保护投资者利益，进一步明确公司上市后 36 个月内稳定公司股价的措施，按照《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号》等相关法
律、法规和规范性文件的要求，公司修订了《弥富科技（浙江）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的
预案》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《弥富科技（浙江）股份有限公司<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>（修订）的公告》（公告编号：2025-113）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》
1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度的财务报表进行了审计。根据企业会计准则等规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025 年半年度的财务报表发表了审计意见，并出具《审计报告》（天健审〔2025〕
16147 号）。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《审计报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。
4. 提交股东会表决情况：

本议案无……
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