公告日期：2025-10-24

证券代码：874649 证券简称：弥富科技 主办券商：中信建投
弥富科技（浙江）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇福源路 8 号弥富科技（浙江）股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：顾强

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订< 公司章程> 的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规以及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事职务、免去李岐及秦超的监事职务，监事会撤销后，由公司董事会审计委员会行使相关法律法规规定的监事会的职权，同时公司根据相关法律法规的规定对《公司章程》的相关条款进行修订，并授权董事会办理相关工商变更登记等事宜。《公司章程》修订具体内容详见公司
于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《弥富科技（浙江）股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-094）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度。本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效，公司于
2025 年 10 月 24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露了已审议的各项制度，各项制度公告编号如下：

（1）《弥富科技（浙江）股份有限公司股东会议事规则（2025 年 10 月修订）》
（公告编号：2025-095）

（2）《弥富科技（浙江）股份有限公司董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》
（公告编号：2025-096）

（3）《弥富科技（浙江）股份有限公司独立董事工作制度（2025 年 10 月修
订）》（公告编号：2025-097）

（4）《弥富科技（浙江）股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 10 月修
订）》（公告编号：2025-098）

（5）《弥富科技（浙江）股份有限公司投资者关系管理制度（2025 年 10 月
修订）》（公告编号：2025-099）

（6）《弥富科技（浙江）股份有限公司关联交易管理制度（2025 年 10 月修
订）》（公告编号：2025-100）

（7）《弥富科技（浙江）股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度（2025 年 10 月修订）》（公告编号：2025-101）

（8）《弥富科技（浙江）股份有限公司对外投资管理制度（2025 年 10 月修
订）》（公告编号：2025-102）

（9）《弥富科技（浙江）股份有限公司利润分配管理制度（2025 年 10 月修
订）》（公告编号：2025-103）

（10）《弥富科技（浙江）股份有限公司承诺管理制度（2025 年 10 月修订）》
（公告编号：2025-104）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度（无需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

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