公告日期：2025-10-24

证券代码：874649 证券简称：弥富科技 主办券商：中信建投
弥富科技（浙江）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场方式和电子通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票、电子通讯投票及网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、电子通讯投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 10 日 10:00:00。

2、网络投票起止时间 2025 年 11 月 9 日 15:00－2025 年 11 月 10 日 15:00
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874649 弥富科技 2025 年 11 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会公司将聘请浙江京衡律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

议案 议案名称 投票股东类型

编号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

《关于废止<弥富科技（浙江）股份有限公司监事会议

2.00 √

事规则>的议案》

《关于修订部分公司治理制度（尚需提交股东会审议）

3.00 √

的议案》

《弥富科技（浙江）股份有限公司股东会议事规则（2025

3.01 √

年 10 月修订）》

《弥富科技（浙江）股份有限公司董事会议事规则（2025

3.02 √

年 10 月修订）》

《弥富科技（浙江）股份有限公司独立董事工作制度

3.03 ……
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