公告日期：2025-10-24

证券代码：874649 证券简称：弥富科技 主办券商：中信建投
弥富科技（浙江）股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消监事会，删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；

2、根据《公司法》规定修改了股东会、董事会职权等相关内容；

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为规规范公司的组织与行为、公司与股东、 范公司的组织与行为、公司与股东、股股东与股东之间权利义务关系的具有 东与股东之间权利义务关系的具有法律法律约束力的文件，对公司、股东、董 约束力的文件，对公司、股东、董事、事、监事、高级管理人员具有法律约束 高级管理人员具有法律约束力的文件。力的文件。依据本章程，股东可以起诉 依据本章程，股东可以起诉股东，股东股东，股东可以起诉公司董事、监事、 可以起诉公司董事、总经理和其他高级
总经理和其他高级管理人员，股东可以 管理人员，股东可以起诉公司，公司可起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 以起诉股东、董事、总经理和其他高级监事、总经理和其他高级管理人员。 管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人 公司、股东、董事、高级管理人员之间员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行 涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协通过协商解决。协商不成的，应提交公 商解决。协商不成的，应提交公司住所司住所地有管辖权的人民法院解决。 地有管辖权的人民法院解决。
第二十条 公司不得为他人取得本公司 第二十条 公司或者公司的子公司（包或者其母公司的股份提供赠与、借款、 括公司的附属企业）不得为他人取得本担保以及其他财务资助，公司实施员工 公司或者其母公司的股份提供赠与、借
持股计划的除外。 款、担保以及其他财务资助，公司实施
为公司利益，经股东会决议，或者董事 员工持股计划的除外。
会按照公司章程或者股东会的授权作 为公司利益，经股东会决议，或者董事出决议，公司可以为他人取得本公司或 会按照公司章程或者股东会的授权作出者其母公司的股份提供财务资助，但财 决议，公司可以为他人取得本公司或者务资助的累计总额不得超过已发行股 其母公司的股份提供财务资助，但财务本总额的百分之十。董事会作出决议应 资助的累计总额不得超过已发行股本总当经全体董事的三分之二以上通过。 额的百分之十。董事会作出决议应当经违反前两款规定，给公司造成损失的， 全体董事的三分之二以上通过。
负有责任的董事、监事、高级管理人员 违反前两款规定，给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。 负有责任的董事、高级管理人员应当承
…… 担赔偿责任。

……

第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加 分别作出决议，可以采用下列方式增加
资本： 资本：

（一） 公开发行股份； （一） 向不特定对象发行股份；

（二） 非公开发行股份； （二） 向特定对象发行股份；

…… ……

第二十九条 公司公开发行股份前已发 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上 行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。发起人 市交易之日起一年内不得转让。发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一 持有的公司股份，自公司成立之日起一
年内不得转让。 ……
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