公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-115

证券代码：874649 证券简称：弥富科技 主办券商：中信建投
弥富科技（浙江）股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

依据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2025年 10 月 24 日审议并通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

提名冯槐区先生为公司独立董事，任职期限股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自 2025 年
11 月 10 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规定以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，为完善公司
治理结构，公司董事会拟增加 2 名董事，其中包括引入 1 名职工代表董事和 1 名独立董
事。
（三）新任董监高人员履历

冯槐区先生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2020 年 8 月至 2022
年 8 月，任职于东莞松山湖 XbotPark 机器人基地，担任科研助理职务；2022 年 9 月至

公告编号：2025-115

今，任职于浙江大学湖州研究院，担任投融资负责人；2025 年 6 月创立杭州山主机器人有限公司，并担任公司董事、经理和财务负责人职务。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司管理及生产经营产生积极作用，有利于公司发展。
三、独立董事意见

经审阅，我们认为独立董事冯槐区符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定。本次董事会提名冯槐区为公司第三届董事会独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
四、备查文件

（一）《弥富科技（浙江）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《弥富科技（浙江）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

弥富科技（浙江）股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

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