公告日期：2025-10-24

证券代码：874649 证券简称：弥富科技 主办券商：中信建投
弥富科技（浙江）股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 10 月 24 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过。尚
需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

弥富科技（浙江）股份有限公司

对外投资管理制度（2025 年 10 月修订）

第一章 总 则

第一条 为加强弥富科技（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《弥富科技（浙江）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他相关规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及各级子公司，子公司包括全资子公司和控股子公司，以及虽然持股数未超过 50%，但可以对其实施控制的公司。
第三条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于：
（一）单独或与他人共同出资设立子公司、合营企业、联营企业等经济实体；（二）收购、出售、置换其他公司股权；

（三）增加、减少对外权益性投资；
（四）股票投资、债券投资、基金投资；
（五）委托理财；
（六）委托贷款；
（七）投资交易性金融资产、可供出售金融资产；
（八）持有至到期投资；
（九）法律法规规定的其他对外投资。
第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。

第二章 对外投资的决策权限

第五条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。
第六条 公司对外投资达到下列标准之一的，应当提交公司董事会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；
（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的10%以上，且绝对金额超过 300 万元的。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条 公司对外投资达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股东会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；
（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的50%以上，且绝对金额超过 1,500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第八条 未达到第六条公司董事会审议标准的对外投资由公司董事长审批。
第九条 发生“提供财务资助”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为计
算标准，并按类型在连续十二个月内累计计算。
第十条 对外投资决策程序
（一）对于公司拟进行的长期投资，首先
应由投资管理部负责组织相关的职能部门、专业技术部门及法律顾问对项目的先进性、效益性、可行性及法律后果进行充分研究论证，综合各方面意见，形成完整的投资可行性研究报告。报告内容包括但不限于投资项目概述、项目的主要技术经济指标、工程技术方案、投资估算及资金计划、财务评价、投资风险评价等。企业管理部根据项目可行性研究报告向公司项目领导小组提出项目投资建议。经项目领导小组讨论形成项目投资书面意见，报公司总经理办公会讨论。
（二）公司拟进行购买股票、债券、基金等短期投资项目，应由公司投资管理部向项目领导小组提出投资建议报告，该报告应包括但不限于投资金额、投资品种、投资收益预测及投资风险评价。经项目领导小组讨论形成投资书面意见，报公司总经理办公会讨论决定。拟投资事项获得公司总经理审批通过后，根据股东会、董事会的审批权限，分别提交股东会、董事会进行审议。
（三）公司对于重大投资项目可外聘专家或中介机构进行可行性分析论证。
（四）对已通过审议需进行投资的项目，由投资管理部牵头组织，拟定相关投资协议、合同及章程等。
（五）公司应聘请法律顾问对对外投资项……
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