公告日期：2025-11-10

证券代码：874649 证券简称：弥富科技 主办券商：中信建投
弥富科技（浙江）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇福源路 8 号弥富科技（浙江）股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 顾强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数58,598,952 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规以及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事职务、免去李岐及秦超的监事职务，监事会撤销后，由公司董事会审计委员会行使相关法律法规规定的监事会的职权，同时公司根据相关法律法规的规定对《公司章程》的相关条款进行修订，并授权董事会办理相关工商变更登记等事宜。《公司章程》修订具体内容详见公司
于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《弥富科技（浙江）股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-094）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,598,952 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于废止<弥富科技（浙江）股份有限公司监事会议事规则>
的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟根据《公司法》等相关法律法规的规定撤销监事会，并由董事会审计委员会行使相关法律法规规定的监事会的职权，公司拟废止《弥富科技(浙江)股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,598,952 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）《关于修订部分公司治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《弥富科技（浙江）股份有限公司股东会议事规则（2025 年
10 月修订）》

普通股同意股数 58,598,952 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《弥富科技（浙江）股份有限公司董事会议事规则（2025 年
10 月修订）》

普通股同意股数 58,598,952 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《弥富科技（浙江）股份有限公司独立董事工作制度（2025 年
10 月修订）》

普通股同……
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