公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-130

证券代码：874649 证券简称：弥富科技 主办券商：中信建投
弥富科技（浙江）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇福源路 8 号弥富科技（浙江）股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：顾强

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-130

因公司业务发展需要，拟新增预计 2025 年日常性关联交易。具体内容详
见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《弥富科技（浙江）股份有限公司关于新增预计2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-127）。
2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事顾强、王乃军回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事叶会、朱锐和冯槐区对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对子公司弥富科技（安徽）有限公司增资的议案》
1.议案内容：

弥富科技（安徽）有限公司系公司全资子公司，注册资本 4,001 万元。为了子公司的业务发展以及项目建设的部分资金需求，公司拟对其以现金增资 1,000万元。本次增资完成后，子公司弥富科技（安徽）有限公司的注册资本增至 5,001万元，公司持有弥富科技（安徽）有限公司 100.00%的股权。具体内容详见公司
于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《弥富科技（浙江）股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-128）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-130

（一）《弥富科技（浙江）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
（二）《弥富科技（浙江）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

弥富科技（浙江）股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 18 日

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