公告日期：2026-03-19

证券代码：874649 证券简称：弥富科技 主办券商：中信建投
弥富科技（浙江）股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场方式和电子通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票及电子通讯投票相结合的方式召开，公司股东应选择
现场投票和电子通讯投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 3 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874649 弥富科技 2026 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修订公司部分内部治理制度的议案（尚需提

1.00

交股东会审议）》

《关于修订<弥富科技（浙江）股份有限公司防范控

1.01 股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度> √

（2026 年 3 月修订）》

《关于修订<弥富科技（浙江）股份有限公司防范控

1.02 股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度 √

（北交所上市后适用）>的议案》

《关于修订<弥富科技（浙江）股份有限公司关联交

1.03 √

易管理制度（ 2026 年 3 月修订）>的议案》

《关于修订<弥富科技（浙江）股份有限公司关联交

1.04 √

易管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

议案 1：审议《关于修订公司部分内部治理制度的议案（尚需提交股东会审议）》

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为进一步提高公司治理水平，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司对部分内部治理制度进行了修订。本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效，公司
于 2026 年 3 月 19 日在 全国 中小 企 业股份 转让 系统 信 息披露 平台
（www.neeq.com.cn）披露了已审议的各项制度，修订制度公告编号如下：

（1）《弥富科技（浙江）股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度（2026 年 3 月修订）……
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