公告日期：2024-09-27

河南天祥新材料股份有限公司

财务报表附注

2022 年至 2023 年 1-12 月

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司的基本情况

（一）历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

1.有限公司阶段

河南天祥新材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）前身为巩义市天祥耐材有限公司（以下简称“天祥有限”），系由张天成、张现周于 2001 年 2 月共同出资组
建。组建时注册资本共人民币 50 万元，其中：张天成出资 35 万元、占注册资本的 70%，
张现周出资 15 万元、占注册资本的 30%，上述出资已于 2001 年 2 月 26 日经巩义真诚
会计师事务所有限公司出具巩注会验字（2001）第 029 号验资报告验证。本公司于 2001
年 2 月 27 日领取了巩义市工商行政管理局核发的工商登记注册号为 4101812199370 的
企业法人营业执照。

2002 年 9 月 26 日，经股东会决议同意将天祥有限注册资本增加至 500.00 万元，新
增资本全部由张天成以货币资金出资。增资后张天成货币资金累计出资 485.00 万元，占注册资本总额的 97%，张现周货币资金累计出资 15.00 万元，占注册资本总额的 3%。新增出资业经河南瑞祥会计师事务所有限公司以豫瑞会验字（2002）第 022 号验资报告予以验证。

2009 年 9 月 2 日，经股东会决议同意股东张现周将所持公司 3%的股权转让给张天
成，另新增股东常春丽，公司注册资本由 500 万元增至 1,800 万元，其中张天成累计货
币资金出资 1300 万元，占注册资本的 72%，常春丽以货币资金出资 500 万元，占注册
资本的 28%。本次增资业经河南中轶会计师事务所有限公司以豫中轶验报字（2009）第0910 号验资报告予以验证。

2012 年 9 月 10 日，经股东会决议同意股东张天成将所持公司 72%的股权转让给常
春丽，另新增股东常玉娇，公司注册资本由 1800 万元增至 6990 万元，其中常春丽货币
资金出资 6900 万元，占注册资本的 98.71%，常玉娇货币资金出资 90 万元，占注册资本
的 1.29%。本次增资业经河南宏博联合会计师事务所（普通合伙）以宏博会验字（2012）第 162 号验资报告予以验证。

2013 年 8 月 22 日，经股东会决议同意公司注册资本由人民币 6990 万元增加至
10100 万元，新增资本全部由常春丽以货币资金出资。增资后常春丽货币资金累计出资10010.00 万元，占注册资本总额的 99.11%，常玉娇货币资金累计出资 90.00 万元，占注册资本总额的 0.89%。新增出资业经河南宏博联合会计师事务所（普通合伙）以宏博会验字（2013）第 300 号验资报告予以验证。

2015 年 4 月 26 日，经股东会决议和修改后的章程规定，公司增加新股东深圳弈胜
投资管理有限公司，股东常春丽、常玉娇分别将其持有的 60 万元、90 万元出资额转让给深圳弈胜投资管理有限公司。变更后有限公司注册资本保持不变，持股比例为常春丽
出资 9950 万元，持股比 98.51%，深圳弈胜投资管理有限公司出资 150 万元，持股比例
1.49%。公司于 2015 年 5 月 30 日,在巩义市工商行政管理局办理了上述股东股权变更的
备案登记手续并换发营业执照。

2.股份制改制情况

2015 年 6 月 12 日，天祥有限召开股东会，同意了整体变更设立为股份有限公司的
决议。根据发起人协议及公司章程，天祥有限整体变更为河南天祥新材料股份有限公司，
注册资本为人民币 10,100 万元人民币，各发起人以其拥有的截至 2015 年 5 月 31 日止
的净资产折股投入。截止 2015 年 5 月 31 日，经审计后净资产共 181,877,371.18 元，共
折合为 10,100 万股，每股面值 1 元，变更前后各股东出资比例不变。上述事项已于 2015
年 6 月 25 日经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以亚会 B 验字（2015）085
号号验资报告验证。本公司于 2015 年 7 月 9 日办理了工商登记手续，并领取了
410181000001176 号企业法人营业执照。

2015 年 7 月 28 日，经股东……
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