公告日期：2025-04-01

公告编号：2025-001

证券代码：874650 证券简称：天祥股份 主办券商：开源证券
河南天祥新材料股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

鉴于公司业务开展需要，公司拟以现金方式对新疆冠博能源科技有限公司 （以下简称“新疆冠博”）进行股权投资。本次投资金额人民币 25 万元，投资 完成后，公司取得新疆冠博 5%的股权。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款的相关规定： “公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的， 构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年 度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、 出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期 末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一 个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”
公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 130,773.04 万元，
期末资产净额为 50,540.20 万元，公司本次投资金额为 25 万元，未达到《非上
市公众公司重大资产重组管理办法》中关于“重大资产重组”的认定标准。因 此，此次投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

公告编号：2025-001

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》和《河南天祥新材料股份有限公司对外投资管理办法》 的规定，本次对外投资金额未达到需要股东大会、董事会审议批准的标准，由 公司总经理授权批准。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易生效尚需当地行政审批登记机关依法进行变更登记后方可达成。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张艳昌

住所：河南省清丰县大屯乡裴村

关联关系：不构成关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

公司名称：新疆冠博能源科技有限公司

注册地址：新疆昌吉回族自治州阜康市六运湖农场一连阜六公里西侧

注册资本：500 万元

主营业务：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；选矿；矿物洗选
加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险

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化学品）；等等

各投资人的投资规模、方式及持股比例如下：

出资额或投 出资比例或持

投资人名称 出资方式 实缴金额

资金额 股比例

李月秋 人民币 292.5 万元 58.50% 292.5 万元

张艳昌 人民币 112.5 万元 22.50% 112.5 万元

张爱贤 人民币 50 万元 10.00% 50 万元

河南天祥新材料

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