公告日期：2025-04-25

证券代码：874650 证券简称：天祥股份 主办券商：开源证券

河南天祥新材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为河南天祥新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙玉福、成先平、申香华、曾兴球（已离任）在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、孙玉福，郑州大学材料科学与工程学院，教授。1982 年 1 月至 2018 年
11 月，历任郑州大学讲师、副教授、教授；2018 年 1 月至 2024 年 5 月，任富
耐克超硬材料股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今，任中原科技学院教
授；2020 年 5 月至今，任河南黄河旋风股份有限公司独立董事；2020 年 7 月
至今，任飞龙汽车部件股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任河南平原 智能装备股份有限公司独立董事；2024 年 6 月至今，任公司独立董事。

2、成先平，副教授，硕士生导师。1986 年 7 月至 2024 年 3 月，历任郑州
大学法学院教师、副教授；2015 年 6 月至今，任河南省国际法学研究会副会
长；2016 年 11 月至今，任河南郑声律师事务所律师；2021 年 5 月至今，任新
乡市瑞丰新材料股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任公司独立董事； 2023 年 12 月至今，任安阳钢铁股份有限公司独立董事。

3、申香华，博士研究生学历，教授、管理学博士、硕士生导师，博士生导 师。1991 年 7 月至今，历任河南财经政法大学会计学院教师、副教授、教授；

2014 年 5 月至 2017 年 5 月，任河南能控股股份有限公司独立董事；2019 年 9
月至今，任信阳华信投资集团有限责任公司独立董事；2021 年 5 月至 2022 年
8 月，任河南枫华种业股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今任河南财经政
法大学国际教育学院院长；2022 年 6 月至今，任公司独立董事；2023 年 5 月，
任许继电气股份有限公司独立董事。

4、曾兴球（已离任），1991 年 2 月至 1994 年 5 月，任中国石油天然气勘
探开发有限公司副总经理；1994 年 6 月至 1997 年 7 月，任中国石油天然气集
团有限公司国际合作局副局长；1997 年 8 月至 1998 年 9 月，任中国石油天然
气集团有限公司国际合作局局长；1998 年 9 月至 2002 年 4 月，任中国石油天
然气股份有限公司对外合作部总经理；2002 年 4 月至 2004 年 6 月，任中国中
化集团有限公司总地质师兼国际勘探公司总经理；2004 年 7 月至今退休；2014
年 1 月至今，任中国投资协会能源投资专委会副会长；2022 年 6 月至 2024 年
6 月任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事孙玉福、
成先平、申香华、曾兴球（已离任）会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

……
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