公告日期：2025-12-15

证券代码：874650 证券简称：天祥股份 主办券商：开源证券
河南天祥新材料股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、取消监事会，删除《公司章程》中“监事会”章节，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；

2、新增董事会专门委员会章节，明确了专门委员会的功能作用、职责等内容；

3、统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，部分条款仅删除“监事会”“监事”相关表述，或者将表述调整为“审计委员会”等。

上述第 1 类及第 3 类未影响实质内容，不作逐条单独赘述，第 2 类新增章节
内容及其它主要修订情况对比如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护河南天祥新材料股份 第一条 为维护河南天祥新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和 有限公司（以下称“公司”）、股东、职债权人的合法权益，规范公司的组织和 工和债权人的合法权益，规范公司的组行为，根据《中华人民共和国公司法》 织和行为，根据《中华人民共和国公司
(以下简称“《公司法》”)等相关法律法 法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民规、规范性文件的规定和其他有关规 共和国证券法》（以下称“《证券法》”）
定，制订本章程。 等相关法律法规、规范性文件的规定和
其他有关规定，制订本章程。

第三条 公司于 2024 年【】月【】日 第三条 公司于 2024 年 9 月 26 日经全
经全国中小企业股份转让系统有限责 国中小企业股份转让系统有限责任公
任公司同意，于 2024 年【】月【】日 司同意，于 2024 年 11 月 19 日在全国
在全国中小企业股份转让系统有限责 中小企业股份转让系统（以下简称“全任公司（以下简称“全国股转系统”） 国股转系统”）挂牌。
挂牌。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者总经
理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对
股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公责任，公司以其全部资产对公司的债务 司的债务承担责任。
承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成
规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的具法律约束力的文件，对公司、股东、董 有法律约束力的文件，对公司、股东、事、监事、高级管理人员具有法律约束 董事、高级管理人员具有法律约束力。力的文件。依据本章程，股东可以起诉 依据本章程，股东可以起诉股东，股东股东，股东可以起诉公司董事、监事、 可以起诉公司董事、高级管理人员，股总经理和其他高级管理人员，股东可以 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 董事和高级管理人员。

监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员
人员是指公司的副总经理、董事会秘书 是指公司的总经理、副总经理、财务总
和财务总监。 监和董事会秘书和本章程规定的其他
人员。

第十五条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司……
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