公告日期：2026-04-24

证券代码：874650 证券简称：天祥股份 主办券商：开源证券
河南天祥新材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长常春丽

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，本次会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理全面总结了公司 2025 年度生产经营、科技创新、绿色发展、文化
建设等各项工作成果，明确 2026 年度的经营发展目标。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据公司 2025 年度运营结果，对 2025 年度董事会工作进行总结并
依据法律法规和《公司章程》的规定，形成《2025 年度董事会工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

报告披露了独立董事 2025 年度出席会议、发表独立意见、参与公司治理
监督等履职情况，客观反映了独立董事维护公司及全体股东合法权益的工作成 效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司召开 2025 年度股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于 2026年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公
告》（公告编号 2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

报告列示了公司 2025 年度经审计的资产负债、经营成果、现金流量等财
务数据，客观反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董 事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

报告结合公司发展战略与市场形势，制定了 2026 年度的经营目标、成本
费用计划，编制了 2026 年度财务预算报告，为公司年度经营管理提供了指引。2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董 事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为实现公司持续、……
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