公告日期：2024-12-31

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4
第一节 股份发行......4
第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......7
第一节 股 东......7
第二节 股东会的一般规定......10
第三节 股东会的召集......13
第四节 股东会的提案与通知......14
第五节 股东会的召开......15
第六节 股东会的表决和决议......18
第五章 董事会......21
第一节 董 事......22
第二节 董事会......24
第六章 经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......31
第一节 监 事......31
第二节 监事会......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33
第一节 财务会计制度......34
第二节 内部审计......35
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第三节 会计师事务所的聘任......35
第九章 通知和公告......35
第十章 信息披露和投资者关系管理......36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37
第一节 合并、分立、增资和减资......37
第二节 解散和清算......38
第十二章 修改章程......40
第十三章 附 则......41
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第一章 总则

第一条 为维护吉林天朗农业装备股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规、部门规章的规定，由
吉林天朗新能源科技有限公司（以下简称“有限公司”）的全体股东共同以发起方式整体变更后设立的股份有限公司，原有限公司的全部债权和债务由变更后的股份有限公司继承。

公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益和经营活动受国家法律保护。

第三条 公司在长春市市场监督管理局注册登记，取得其核发的营业执照，统一社
会信用代码为 91220181683365737T。

第四条 公司注册中文名称：吉林天朗农业装备股份有限公司；

英文名称：JILIN TANNOYAGRICULTURAL EQUIPMENT CO.,LTD.

第五条 公司住所：吉林省长春市九台经济开发区兴运大路 3666 号。

第六条 公司注册资本为 2828.28 万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东有权起诉股东，股东有权起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东有权起诉公司，公司有权起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间
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涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的经理、副经理、董事会秘书及
财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：铸天朗精品 助客户致富。

第十三条 公司经营范围为：秸秆收储运农机装备、农业机械装备的研发、生产与
销售，农业机械配件的生产与销售，……
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