公告日期：2024-12-31

吉林天朗农业装备股份有限公司设立以来股本演变情况的说明
及其全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

吉林天朗农业装备股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司设立以来股本演变情况作如下说明（以下简称“本说明”，本说明中涉及的简称与公开转让说明书一致）：

一、公司设立以来股本演变情况

公司前身吉林天朗新能源科技有限公司（曾用名“吉林汇金工贸有限公
司”，以下简称“天朗有限”）设立于 2009 年 3 月 19 日，2024 年 2 月 6 日整
体变更为股份有限公司。公司设立以来的股权及股本的变动情况如下：

（一）股份公司设立前的注册资本及股东变化情况

1、2009 年 3 月，天朗有限成立

天朗有限成立于 2009 年 3 月 19 日，由王学中、闫红萍共同设立，注册资
本为 300.00 万元，其中王学中以货币形式出资 200.00 万元，闫红萍以货币形式出资 100.00万元。

2009 年 3 月 18 日，吉林正则会计师事务所有限公司出具了吉正会九验字
[2009]第 13 号《验资报告》，经审验，截至 2009 年 3 月 18 日，天朗有限已收
到王学中以货币缴纳的 200.00 万元、闫红萍以货币缴纳的 100.00 万元，公司实收资本合计 300.00万元。

2009 年 3 月 19 日，天朗有限取得九台市工商行政管理局核发的《企业法人
营业执照》。

2024 年 9 月 14 日，容诚会计师事务所出具容诚专字[2024]251Z0204 号《验
资复核报告》。根据容诚会计师事务所的复核，吉林正则事务所出具的吉正会九验字[2009]第 13 号验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》的相关规定。

天朗有限设立时股权结构如下：

序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）

序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）

1 王学中 200.00 66.67

2 闫红萍 100.00 33.33

合 计 300.00 300.00

2、2015 年 3 月，天朗有限第一次增资

2015 年 3 月 9 日，公司召开股东会并作出决议，同意将公司注册资本由人
民币 300.00 万元增至人民币 3,000.00 万元，新增 2,700.00 万元注册资本全部由
股东王岩以货币形式认缴，增资价格为 1元每一元出资额。

2015 年 3 月 9 日，天朗有限办理了相关工商变更登记手续。

本次增资完成后，天朗有限的股权结构如下：

序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）

1 王岩 2,700.00 90.00

2 王学中 200.00 6.67

3 闫红萍 100.00 3.33

合 计 3,000.00 100.00

3、2015 年 12 月，天朗有限第一次减资

2015 年 11月 8 日，公司召开股东会并作出决议，同意将公司注册资本由人
民币 3,000.00 万元减至人民币 2,000.00 万元，王岩的出资额由 2,700.00 万元减
至 1,700.00 万元，另外两位股东出资额不变。

2015 年 11月 9日，天朗有限在《长春日报》上对减资事项进行公告。

2015 年 12月 25 日，天朗有限办理了相关工商变更登记手续。

本次减资完成后，天朗有限的股权结构如下：

序号 股东姓名 出资额（……
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