公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-008

证券代码：874651 证券简称：吉林天朗 主办券商：国泰海通
吉林天朗农业装备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由第一届董事会第六次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召集开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会在公司会议室召开，现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10:00。

公告编号：2025-008

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874651 吉林天朗 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所的侯镇山律师进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长王学中先生代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席王力国先生代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。
（三）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定编制了《吉林天朗农业

公告编号：2025-008

装备股份有限公司 2024 年年度报告》及《吉林天朗农业装备股份有限公司 2024年年度报告摘要》,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,客观地反映了公司 2024 年度的财务及经营状况。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度暂不进行利润分配的议案》

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为保证日常经营资金需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2024 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于公司董事和监事薪酬的议案》

依据法律、法规及公司章程等相关规定，现就公司 2024 年董事和监事薪酬进行确认。同时，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制订了 2025 年董事和监事的薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王学中、王岩、刘鑫、张健、韩洋、王力国、李波。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为……
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